Fiod ecd 

1 - 5 van 5 voor fiod ecd

Wederom grote fraudezaak in beleggingsland - Mister Money
... . volgens justitie zijn mogelijk 500 personen gedupeerd voor een bedrag van 33 miljoen euro. de fiod ecd deed gisteren een inval bij het helmondse beleggingsbedrijf. het kantoor wordt verdacht van fraude met ...
mistermoney.nl

kst83713.2s.pdf
... dat niet alle bureaus de beste bedoe- lingen hebben. de nvvk heeft de taak de fiod ecd in te schakelen bij een vermoeden van malafide handelen. daarna bepaalt de officier van justitie ...
www.wsnp.rvr.org

kst84268.2s.pdf
... klachten of aangiftes binnenkomen op het gebied van schuldbemidde- ling deze door de fiod-ecd in behandeling worden genomen. de klachten komen grotendeels binnen via de nederlandse ... samenhang met andere delicten (zogenaamde commune delicten ) en wordt het onderzoek besproken tussen fiod-ecd en het parket van het openbaar ministerie, verantwoordelijk voor de bijzondere opsporings- diensten. ...
www.wsnp.rvr.org  meer van deze site

Belastingdienst, belastingdienst en Europese Spaarrichtlijn | Financieel: Belasting
... . de belastingdienst nog geen gericht boekenonderzoek heeft aangekondigd in verband met mogelijk buitenlandse vermogensbestanddelen. de fiod-ecd gemeld, onderzoek tegen u is gestart in verband met mogelijk buitenlandse vermogensbestanddelen, belastingdienst zijn opgegeven ...
infonu.nl

Bankgeheim op Aruba en de Nederlandse Antillen opgeheven | Financieel: Belasting
... over hun tegoeden op rekeningen bij first curacao international bank (fcib). strafrechtelijk onderzoek van de fiod-ecd heeft de leiding van fcib in verband gebracht met btw-carrousselfraude en witwaspraktijken. de bank ...
infonu.nl  meer van deze site