|
1 - 2 van 2 voor meldpunt ongebruikelijke transacties
Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties | Financieel: Belasting
... meldpunt ongebruikelijke transacties in nederland kennen we de wet melding ongebruikelijke transacties, mot, en het meldpunt ongebruikelijke transacties te zoetermeer. dit meldpunt heeft tot doel om ongebruikelijke transacties te verzamelen, registreren, bewerken en analyseren. het meldpunt ...
infonu.nl
Bureau Financieel Toezicht - toezicht op advocaten | Financieel: Geld
... van het bft de wet identificatie bij dienstverlening, wid. de wet melding ongebruikelijke transacties, wet mot mot. beide wetten zijn per 1 augustus 2008 vervangen door ... worden bewaard. slot ook advocaten moeten direct een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties te zoetermeer. het bft houdt voor ons gaten. zeemeeuw, blokarten, ...
infonu.nl
meer van deze site
Deze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor meldpunt ongebruikelijke transacties
|
