|
1 - 3 van 3 voor onderzoek witwassen
1963_1_AVW_WF_TRI.indd
... door zijn toedoen niet (meer) bekend is, onderzoek doen client zonder daar toe verplicht te zijn. de kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de client. de client ... nationale en internationale geldverkeer. helaas worden zij ook misbruikt voor verboden activiteiten als het witwassen van geld. banken zijn wettelijk verplicht maatregelen te treffen tegen gedragingen of gebeurtenissen ...
triodos.nl
1803_1_NF ABV 1107_AlgemeneVoorwaarden_TRI.indd
... client door zijn toedoen niet (meer) bekend is, onderzoek doen client zonder daartoe verplicht te zijn. de kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de client. de ... nationale en internationale geldverkeer. helaas worden zij ook misbruikt voor verboden activiteiten als het witwassen van geld. banken zijn wettelijk verplicht maatregelen te treffen tegen gedragingen of gebeurtenissen ...
triodos.nl
2232_1_CVF_1202_TRI.indd
... kleding) productiebedrijven (bijvoorbeeld druk kerijen, uitgeverijen) professionele dienstverlening (bijvoorbeeld advisering, onderzoek, bouwondernemers) recreatie (bijvoorbeeld parken, campings, ecotoerisme) huisvesting (bijvoorbeeld woningbouw corporaties ... rechtbank voor frequente en ernstige corruptie, omkoping of het witwassen ondernemingen die in de afgelopen drie jaar structureel gedragscodes ...
triodos.nl
| 