Ongebruikelijke transacties 

1 - 10 van 16 voor ongebruikelijke transacties

Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties | Financieel: Belasting
belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties het witwassen ongebruikelijke geldtransacties komen regelmatig voor in ons land. vaak om crimineel geld of ...
infonu.nl

Beleggers_ABC.pdf
... in geld. cash-settlement afhandeling van bepaalde financiele transacties in con- tant geld. vooral aan de orde bij transacties in derivaten met niet-leverbare, onderliggende waarden, ... die banken, geldwisselkantoren, beleggingsfond- sen, levensverzekeraars en assurantietussenpersonen verplicht tot het melden van ongebruikelijke transacties. deze wet werd op 1 februari 1994 van kracht om witwas- sen ...
abnamro.nl

Pillar_III_Rapportage_2008.pdf
... van delen van de wet op het financieel toezicht en de wet ongebruikelijke transacties (mot) bij haar belegd. juridische zaken (jz) heeft als aandachtsterrein het juridisch risico ... ondermeer de wet financieel toezicht (wft), de wet bescherming persoongegevens, de wet melding ongebruikelijke transacties en de daaruit voorvloeiende algemene maatregelen van bestuur en toezichthouderregels. de interne ...
frieslandbank.nl

Amsterdam Trade Bank | Service | Veelgestelde vragen
... hier. wid (wwft) de samenvoeging van de wet identificatie bij dienstverlening en de wet melding ongebruikelijke transacties is er op gericht te voorkomen dat het financia le stelsel gebruikt word voor het ...
atbank.nl

kst94988.2s.pdf
... . tijdens het plenaire debat van 17 november 2005 over de wijziging van de wet melding ongebruikelijke transacties en de wet identificatie en dienst- verlening heeft de minister van financien gezegd dat het ...
www.wsnp.rvr.org

WWFT - ING - Klantenservice
... voor het voorkomen en terugdringen van misbruik van bankrekeningen. banken zijn daarom wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. bij zoa n melding moet de bank aan opsporingsinstanties van de overheid de ...
ing.nl

Belasting op financiële transacties | Financieel: Belasting
... ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties het witwassen ongebruikelijke geldtransacties komen belasting overwaarde belasting overwaarde het zal maar gebeuren u verkoopt uw woning en moet ineens belasting betalen over de overwaarde. d financiele transacties ...
infonu.nl

1 Spaarmotief #20
... die minder co2-uitstoot. ons klimaat verandert waardoor we bijvoorbeeld vaker te maken krijgen met ongebruikelijke droogtes, hittegolven en extreme regenval. klimaat- verandering bedreigt de toekomst van mensen, planten en ... . asn internetsp ren rente internetsp ren uur per dag toegang tot uw spaar- tegoed. transacties doet u eenvou- dig via www.asnbank.nl of via de asn overboeklijn. er ...
asnbank.nl

Alemene Voorwaarden AEGON Bank N.V.
... waarop de banken in nederland geopend (doen) verrichten van geldelijke transacties en transacties in financiele instrumenten. incasso betekent de betalingsdienst waarmee de rekeninghouder ... dit orderuitvoeringsbeleid, behalve als sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals overmacht, ongebruikelijke marktfluctuaties en of computerstoringen. gebruikersnaam het beveiligde gedeelte van internet kan ...
aegonbank.nl

Werkdocument (set-up) Nederland [PFP#890126474]
... als de vertaling naar het totaalbeeld uit paragraaf regeerakkoord. tabel 5.1 bevat een drietal ongebruikelijke posten a) extra ruimte van mld ontstaat door rente-effecten van grote eenmalige opbrengsten (verkleining ... 0,05 subsidies bedrijven 0,05 kredieten bedrijven (niet emu-relevant) 0,1 boeten en transacties 0,05 indexatie eigen bijdragen 0,1 totaal ombuigingen 6,4 wv emu-relevant 6 ...
cpb.nl