Criminele activiteiten 

11 - 14 van 14 voor criminele activiteiten

BasisFormulieren2005
... relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. op de verwerking van persoonsgegevens is ... sprake is of zou zijn van een strafbaar feit dat getuigt van opzet of criminele intentie overtreding van fiscale voorschriften (waaronder douanevoorschriften). 13.3 contractbijstand rechtsbijstand terzake van ...
snsbank.nl

beter-beheerd-winter-2010.pdf
... dat zich open en transparant opstelde en uitvoerig antwoord gaf op de gestelde vragen. de activiteiten in peru gaan om een verkenning, die in 2011 moet starten. repsol voert een ... wordt in veel landen legaal gebruikt in de strijd tegen terrorisme, kinderpornografie, drugshandel en andere criminele activ- iteiten. triodos research nam nokia, dat het standpunt inneemt dat de mobiele telefoon ...
triodos.nl

Reglement beoordelingssystematiek
... wijze dan ook betrokken illegale handel van bedreigde diersoorten, activiteiten ontplooien in bedreigde bossen en andere hieraan gerelateerde activiteiten. een olieramp heeft veel invloed op de natuur. ... . witwassen en financiering terrorisme friesland bank wil alle mogelijkheden om witwassen van criminele inkomsten bestrijden. de financial action task force (fatf) heeft de forty recommendations ...
frieslandbank.nl

Gedragscode1.pdf
... inlaten met activiteiten die gericht witwassen van geld. daarnaast mogen zij geen assistentie verlenen aan personen of bedrijven die proberen voordeel te halen uit de opbrengst van een criminele of ... termijn. wij stimuleren werknemers deel te nemen aan activiteiten die hun plaatselijke gemeenschappen ten goede komen. dit geldt ook voor politieke activiteiten, ervan uitgaande dat dit niet in strijd is ...
aegon.nl