Wet melding ongebruikelijke transacties 

1 - 9 van 9 voor wet melding ongebruikelijke transacties

Pillar_III_Rapportage_2008.pdf
... . tevens is de uitvoering van delen van de wet op het financieel toezicht en de wet ongebruikelijke transacties (mot) bij haar belegd. juridische zaken (jz) heeft ... en externe regelgeving conformeren. dit betreft ondermeer de wet financieel toezicht (wft), de wet bescherming persoongegevens, de wet melding ongebruikelijke transacties en de daaruit voorvloeiende algemene maatregelen van bestuur en ...
frieslandbank.nl

Amsterdam Trade Bank | Service | Veelgestelde vragen
... productvoorwaarden vindt u hier. wid (wwft) de samenvoeging van de wet identificatie bij dienstverlening en de wet melding ongebruikelijke transacties is er op gericht te voorkomen dat het financia le stelsel ... voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens zijn vastgesteld in de wet bescherming persoonsgegevens (wbp). deze wet september 2001 van kracht geworden. de wbp heeft betrekking op ...
atbank.nl

kst94988.2s.pdf
... op het punt van een verdergaande uniformi- teit bij de toepassing van de wet. dat betekent dat alle betrokkenen schul- denaars, schuldeisers, gemeenten, schuldhulpverleners en bewindvoer- ders ... tijdens het plenaire debat van 17 november 2005 over de wijziging van de wet melding ongebruikelijke transacties en de wet identificatie en dienst- verlening heeft de minister van financien gezegd dat het ...
www.wsnp.rvr.org

De belastingdienst, de belastingdienst en zwart geld | Financieel: Belasting
... bestaat, praat over zijn zwarte geld. wet melding ongebruikelijke transacties natuurlijk wet melding ongebruikelijke transacties wet melding ongebruikelijke transacties die behalve geld bedoeld voor terrorisme ... , belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties het witwassen ongebruikelijke geldtransacties komen de belastingdienst, ...
infonu.nl

Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties | Financieel: Belasting
... ongebruikelijke transacties in nederland kennen we de wet melding ongebruikelijke transacties, mot, en het meldpunt ongebruikelijke transacties te zoetermeer. dit meldpunt heeft tot doel om ongebruikelijke transacties ...
infonu.nl  meer van deze site

Beleggers_ABC.pdf
... . cash-settlement afhandeling van bepaalde financiele transacties in con- tant geld. vooral aan de orde bij transacties in derivaten met niet-leverbare, ... afkorting van wet op melding ongebruikelijketransacties, de wet die banken, geldwisselkantoren, beleggingsfond- sen, levensverzekeraars en assurantietussenpersonen verplicht tot het melden van ongebruikelijke transacties. deze wet werd op ...
abnamro.nl

Fiscale Eindejaarstips 2011 pdf
... van een vergunning op grond van de wet op het financieel toezicht. aanbieder van financiele ... zijn aangesloten op een computer die de transacties ook digitaal registreert. de administratie over het ... moeten zijn. let op! pas op voor ongebruikelijke leningen aan bv's van familieleden 12 ... te melden. als de oprichter voor 1 december 2011 een melding doet, geldt de inkeerregeling. dit betekent dat ...
frieslandbank.nl

WWFT - ING - Klantenservice
... wwft print deze pagina afdrukken veelgestelde vragen klantenservice wwft 1. waarom is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) ingevoerd? de belangrijkste redenen ... wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. bij zoa n melding moet de bank aan opsporingsinstanties van de overheid de exacte identiteit doorgeven. uiteindelijk zorgt deze wet dus ook voor ...
ing.nl

4646850_1
... melding gedaan aan de vakbonden, fnv en de unie, conform de wet melding collectief ontslag. de vakbonden hebben de concept 12 november ontvangst van deze melding ... werknemers van binden gedu- rende een voor hen ongebruikelijke en moeilijke periode. 3.5. informatieverstrekking aan ... en convent 2008. in alle transacties (behalve de chapel monastery 2004 transacties) zijn de vorderingen overgedragen door ...
dsbbank.nl