|
1 - 10 van 13 voor contante transacties
Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties | Financieel: Belasting
... transacties bij banken met personen die zijn gevestigd in landen of gebieden minister van financien en de minister van justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorisme financiering. contante transacties bij banken met een waarde waarbij contante omwisseling valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt. contante transacties bij ...
infonu.nl
Geld - Financieel (pagina 40)
... plastic geld weliswaar worden de meeste betalingen nog contant gedaan, maar het belang van deze contante transacties neemt gestaag af. supermarkten willen contant geld zo snel mogelijk uitbannen om overvallers te infoteur ...
infonu.nl
Alles over ons geld: De opmars van plastic geld | Financieel: Geld
... plastic geld weliswaar worden de meeste betalingen nog contant gedaan, maar het belang van deze contante transacties neemt gestaag af. supermarkten willen contant geld zo snel mogelijk uitbannen om overvallers te ontmoedigen ...
infonu.nl
De belastingdienst, de belastingdienst en de inkeerregeling | Financieel: Administratie
... belastingdienst aangemeld. zeemeeuw, belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties het witwassen ongebruikelijke geldtransacties komen de belastingdienst, ... , 01-09-2009 beste brabander, 1. voor contante (!) betalingen boven meldingsplicht gelden. zie ongebruikelijke transacties http financieel.infonu.nl grotere stortingen ...
infonu.nl
Voor- en nadelen van zwart geld | Financieel: Belasting
... toch niet zijn? gewoon stortingsapparaat account pompen. helaas werk. de bank heeft meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. en iemand die een fooi van zes miljoen komt storten, is natuurlijk wel wat ... hebben? geld is natuurlijk altijd handig. op het terras, in de discotheek, of om kleine contante aankopen mee te doen prima aankoop. lastiger nieuwe schaffen, laat staan een nieuw huis. ...
infonu.nl
Rol van banken op Geldmarkt, Kapitaalmarkt en Valutamarkt | Financieel: Diversen
... elkaar worden geruild. het enige product valutamarkt echt wordt verhandeld is de contante affaire (of spot deal). transactie waarbij een partij een bepaalde hoeveelheid valuta koopt ... transactie. een groot deel van de valutamarkt bestaat uit transacties tussen banken onderling. daarnaast sluiten banken ook transacties af met grote ondernemingen, institutionele beleggers, overheden en particulieren. ...
infonu.nl
Witwassen van zwart geld | Financieel: Diversen
... sportauto is zwart geld minder geschikt. deze betalingen vinden namelijk niet op contante wijze plaats, maar moeten per bank worden overgemaakt. en helaas heeft de ... boeken kom vaak genoeg tegen. criminelen, louche advocaten belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties het witwassen ongebruikelijke geldtransacties komen witwassen ...
infonu.nl
Western Union: Eenvoudig geld overmaken naar het buitenland | Financieel: Geld
... naar het buitenland men kan verschillende redenen willen maken naar dure transacties en stijgende koers bij de western union dure transacties en stijgende koers bij de western union de western union ... wisselen en vreemde valuta bestellen tegenwoordig betalen we meestal met giraal geld, maar het contante geld is no western union eenvoudig geld overmaken naar het buitenland r. orange, verzender ...
infonu.nl
Bureau Financieel Toezicht - toezicht op advocaten | Financieel: Geld
... een financiele dienstverlener. ook voor hen geldt echter adequaat dient te zijn. hoge contante betalingen aan een advocaat zijn niet toegestaan. mocht geval aanleiding instellen van ... bewaard. slot ook advocaten moeten direct een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties te zoetermeer. het bft houdt voor ons gaten. zeemeeuw, blokarten, ...
infonu.nl
Vreemde valuta rekening openen | Financieel: Geld
... ook makkelijk geld heen en weer kan schuiven. het is meestal alleen mogelijk om girale transacties te doen vanaf deze rekening. mogelijk om direct contant nemen. het feit dat beide rekeningen ... valuta wisselen en vreemde valuta bestellen tegenwoordig betalen we meestal met giraal geld, maar het contante geld is no pinnen kosten betalen voor pinnen in eu-landen mag niet pinnen kosten ...
infonu.nl
| 