|
1 - 4 van 4 voor meldpunt ongebruikelijke transacties
Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties | Financieel: Belasting
... meldpunt ongebruikelijke transacties in nederland kennen we de wet melding ongebruikelijke transacties, mot, en het meldpunt ongebruikelijke transacties te zoetermeer. dit meldpunt heeft tot doel om ongebruikelijke transacties te verzamelen, registreren, bewerken en analyseren. het meldpunt ...
infonu.nl
Bureau Financieel Toezicht - toezicht op advocaten | Financieel: Geld
... van het bft de wet identificatie bij dienstverlening, wid. de wet melding ongebruikelijke transacties, wet mot mot. beide wetten zijn per 1 augustus 2008 vervangen door ... worden bewaard. slot ook advocaten moeten direct een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties te zoetermeer. het bft houdt voor ons gaten. zeemeeuw, blokarten, ...
infonu.nl
Alles over ons geld: Zwart geld | Financieel: Geld
... grote waarde, zoals autodealers en botenverkopers zijn verplicht transacties boven een bepaalde waarde te melden bij de financial intelligence unit (fiu), het vroegere meldpunt ongebruikelijke transacties. de pakkans is een stuk kleiner als de ...
infonu.nl
Banken waarschuwen: een money mule, geldezel, wordt gepakt | Financieel: Geld
... moeilijk sporen. ongebruikelijke transacties het zal u niet verbazen ongebruikelijke transacties ongebruikelijke transacties komen vaak voor. daar is zelfs een speciaal meldpunt voor, ... dag per da belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties het witwassen ongebruikelijke geldtransacties komen een bankoverschrijving naar het ...
infonu.nl
| 