|
1 - 5 van 5 voor wet mot
Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties | Financieel: Belasting
... witwassen van geld. meldpunt ongebruikelijke transacties in nederland kennen we de wet melding ongebruikelijke transacties, mot, en het meldpunt ongebruikelijke transacties te zoetermeer. dit meldpunt heeft ... het bureau ter ondersteuning van de landelijk officier van justitie betreffende de wet mot functioneren vanaf 1 januari organisatie. de projectorganisatie is ondergebracht bij de dienst ...
infonu.nl
Bureau Financieel Toezicht - toezicht op advocaten | Financieel: Geld
... en wet mot sinds 1 juni 2003 zijn twee aanvullende wetten van toepassing op het werkveld van het bft de wet identificatie bij dienstverlening, wid. de wet melding ongebruikelijke transacties, wet mot mot. beide wetten zijn per 1 augustus 2008 vervangen door de wet ter voorkoming van ...
infonu.nl
Uitgestelde betaling is nu kopen en straks betalen | Financieel: Lenen
... notaris en andere bedrijven zijn sinds 2006 bij wet verplicht om verdachte transacties bij justitie te melden. en daarbij zulke grote bedragen. de wet mot regelt dat de grens euro. een bedrag waar ...
infonu.nl
De woonlastenbeschermer | Financieel: Verzekering
... ziek maakt dat je goed op mot letten wat je koopt. arbeidsongeschikt of ziek. uitkering geeft bij arbeidsongeschiktheid zijn gebaseerd op de keuringsuitkomsten van de wga (wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte). stel je ...
infonu.nl
Banken waarschuwen: een money mule, geldezel, wordt gepakt | Financieel: Geld
... ongebruikelijke transacties komen vaak voor. daar is zelfs een speciaal meldpunt voor, het mot in zoetermeer. men weet dus dat men in de gaten gehouden wordt en ... dat? bankoverschrijvingen tussen nederlanders zijn eenvoudig. maar wet bescherming persoonsgegevens, wat is dat? wet bescherming persoonsgegevens, wat is dat? de wet bescherming persoonsgegevens is ingevoerd mensen t banken waarschuwen ...
infonu.nl
| 